Постановление Правления 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2024 года 

№ 2024-П-12/8-4-(НПА) 

О внесении изменений в постановление Правления  

Национального банка Кыргызской Республики  

«О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» 

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования. 

3. Юридическому управлению:  

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана». 

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления банковского надзора, управления платежных систем, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления, курирующего управление методологии надзора. 

Исполняющий обязанности председателя                                                                                                                                                                                       М. Жакыпов 

Приложение 

к постановлению Правления 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2024 года 

№ 2024-П-12/8-4-(НПА) 

Изменения в постановление Правления  

Национального банка Кыргызской Республики  

«О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» 

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) следующие изменения:  

в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном вышеуказанным постановлением:  

- пункт 5-1 изложить в следующей редакции:  

«5-1. При использовании программного обеспечения для удаленной идентификации и верификации клиентов банк должен направить соответствующее уведомление с полным описанием программного обеспечения и методами удаленной идентификации и верификации клиентов, согласно требованиям Порядка, а также утвержденный советом директоров внутренний документ по анализу рисков ФТД/ЛПД согласно законодательству Кыргызской Республики в адрес Национального банка.»;  

- дополнить главой 4-1 в следующей редакции:  

«Глава 4-1. Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов – индивидуальных предпринимателей  

34-1. Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов – граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, посредством государственных информационных систем приравнивается к идентификации и верификации по видеосвязи.  

34-2. Максимальный баланс для идентифицированных и верифицированных в удаленном режиме клиентов – граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, должен соответствовать требованиям таблицы 6-1 Приложения 1 к настоящему Порядку.»;  

- Приложение 1 к Порядку идентификации и верификации клиента в удаленном режиме дополнить таблицей 6-1 в следующей редакции:  

«Таблица 6-1. Ограничения по клиентам – индивидуальным предпринимателям на максимальный баланс