Национальный Банк Кыргызской Республики сообщает о том, что в соответствии с Положением об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года за №135, лица предоставляющие сведения обязаны проверять наличие в отношении клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) сведения об их участии в террористической или экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.
На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (www.fiu.gov.kg) в разделе "Перечни" размещены Международный и Национальный перечни лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.
Лицам, представляющим сведения (коммерческим банкам и иным финансово-кредитным учреждениям), необходимо использовать данные Перечни при работе с клиентами, а также следует проверять всех обслуживающихся клиентов и их бенефициарных собственников на предмет наличия или отсутствия этих лиц в вышеупомянутых Международном и Национальном перечнях.
Перечни будут периодически обновляться и лица, представляющие сведения, должны самостоятельно посещать официальный сайт ГСФР при ПКР и руководствоваться последними обновленными данными Перечней.