Национальный банк Кыргызской Республики осуществляет надзор и регулирование деятельности банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и банковским законодательством Кыргызской Республики, а также законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Банки и иные лица, поднадзорные Национальному банку, обязаны исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (www.fiu.gov.kg) в разделе «Перечни» размещены Международный и Национальный перечни лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения. Лицам, представляющим сведения (коммерческим банкам и иным финансово-кредитным учреждениям), необходимо использовать данные перечни при работе с клиентами, а также проверять всех клиентов и их бенефициарных собственников на предмет наличия или отсутствия этих лиц в вышеуказанных Международном и Национальном перечнях.
Перечни будут периодически обновляться, и лица, представляющие сведения, должны самостоятельно посещать официальный сайт Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и руководствоваться последними обновленными версиями перечней.