Какие документы нужны для открытия обменного бюро в КР? 

25.05.2015 

Tazabek - На территории Кыргызской Республики обменное бюро может открыть только юридическое лицо. Об этом Tazabek сообщили в Национальном банке Кыргызской Республики. 

Также в Нацбанке отметили, что для государственной регистрации юридического лица необходимо получить согласие НБКР. 

Tazabek и НБКР представляют перечень документов, необходимых для получения согласия Нацбанка для государственной регистрации:  

а) заявление; 

б) решение учредителя (учредителей) о создании юридического лица (если учредитель является физическим лицом решение должно быть заверено нотариально); 

в) учредительные документы создаваемого юридического лица (в 2-х экземплярах); 

г) справка органов Кыргызской Республики об отсутствии в отношении учредителя (учредителей) решения суда, запрещающего занятие данным видом деятельности; 

д) решение о назначении руководителя создаваемого юридического лица; 

е) решение уполномоченного, согласно уставу, органа управления юридического лица об открытии обменного бюро; 

ж) решение о назначении руководителя обменного бюро. 

После прохождения государственной регистрации в Министерство юстиции КР для получения непосредственно самой лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в НБКР представляются следующие документы: 

а) заявление о выдаче лицензии; 

б) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро; 

в) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя; 

г) учредительные документы; 

з) справка с коммерческого банка о наличии оборотных средств в размере не менее 1 млн сомов в национальной валюте на сумму или эквивалентную сумму в иностранной валюте; 

Примечание: согласно постановлению правления Нацбанка от 30 марта 2015 года № 20/2 минимальная сумма оборотных средств при открытии юридическим лицом одного обменного бюро составляет 500 тыс. сомов до 1 июля 2015 года. 

и) единая справка налоговых органов: 

- об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов; 

- о регистрации контрольно-кассовой машины; 

к) копия договора аренды или правоустанавливающего документа на помещение обменного бюро; 

л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой. 

Требование о получении предварительного согласия Нацбанка для государственной регистрации юридического лица установлены согласно законодательству по регистрации юридических лиц. Проект изменений в нормативный правовой акт, регулирующий порядок выдачи лицензии, включающий порядок регистрации юридического лица и получения лицензии на право проведения операций в иностранной валюте в настоящее находится на общественном обсуждении.